银行黑客建立“庞大的网络”挖比特币以进行洗钱

欧洲刑警组织透露，一个通过入侵多家银行ATM盗取超10亿欧元的国际网络犯罪团伙一直在用数字加密货币洗钱。这个消息公布之前，世界各地的调查人员已经联合抓捕了这个复杂的犯罪集团幕后的主谋。

　　恶意入侵ATM的团伙

　　欧洲刑警组织(Europol)周一宣布Carbanak和Cobalt恶意软件攻击背后的犯罪团伙头目在西班牙被捕。这次抓捕行动得到了美国FBI、罗马尼亚、白俄罗斯、中国台湾以及网络安全公司的支持。

　　据称，在该头目的领导下，犯罪分子向银行职员发送带有恶意软件的钓鱼邮件。一旦下载，恶意软件就可以远程控制职员受感染的设备，犯罪分子就可以访问内部的银行网络并感染控制ATM服务器。他们向40多个国家的银行发动了攻击，造成损失累计超过10亿欧元。

　　欧洲刑警组织透露，非法所得通过数字加密货币漂白，他们使用关联加密货币钱包的预付卡买东西，例如豪车和豪宅。欧洲网络犯罪中心的负责人史蒂文·威尔逊(Steven Wilson)评论说，“这个犯罪集团核心人物被捕表明，网络犯罪无法再利用跨国的匿名性藏身。”



　　Carbanak/Cobalt在全球的影响范围

　　主谋丹尼斯·K

　　西班牙内政部透露了本案的更多细节，被捕的主谋叫做“丹尼斯·K”，同时被捕的还有该团伙另外三名来自俄罗斯和乌克兰的成员。警方在突袭中查封了他们的银行账户、价值100万欧元的房子、价值50万欧元的珠宝和两辆豪车。

　　内政部透露，被盗资金在俄罗斯和乌克兰的加密货币交易所上转为比特币，再转到他们的钱包，他们的钱包里累计有15000枚比特币。犯罪团伙头目在直布罗陀和英国的金融平台上使用比特币充值预付卡，然后在西班牙消费。他还建立了一个“庞大的网络”挖比特币，作为洗钱的手段。

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