ICE指控Payza和两名加拿大公民使用比特币洗钱

本周，美国移民和海关执法局的国土安全机构(ICE)透露，该机构正在起诉两名加拿大兄弟和Payza公司非法转账以及收取通过加密货币交易洗钱的费用。

汇款服务商需要向美国联邦政府和州政府注册

根据ICE发布的一份新闻稿，两名加拿大兄弟和Payza公司正面临无证提供货币服务和涉嫌洗钱的法律纠纷。Payza公司是一家支付处理商，利用比特币和其他货币进行日常结算业务。Payza涉嫌参与庞氏骗局和其他犯罪活动，获得超过2.5亿美元的收益。美国律师 Jessie K. Liu 和ICE特工Patrick J. Lechleitner透露了这一消息。与Payza一起面临指控的还有两名来自魁北克省的男子，分别是Firoz Patel(43岁)和Ferhan Patel(37岁)。

“这次抓捕和起诉表明，我们将严格执法以保护美国消费者，”美国律师刘解释说。

在大多数州和司法管辖区(包括哥伦比亚特区)，汇款服务商需要向联邦政府注册，并获得执照。消费者应该小心那些未遵守该条法律的人，他们可能借此从事其他非法活动。

从2012年开始非法转移货币至今
Patel兄弟面临共谋的指控，包括无证经营货币转移业务和违反反洗钱程序要求。如果罪名成立，这两兄弟将面临最高25年的刑期。Payza和它的母公司MH Pillars Ltd.刚被控非法转移货币。起诉书指控道，这两兄弟和Payza从2012年开始参与犯罪活动至今。ICE声称，两兄弟蓄意通过Payza提供的服务转移非法活动中的资金。

即使在收到警告信后，两兄弟仍继续从事非法活动

ICE在新闻发布会上还表示，尽管收到了来自不同州的警告信，甚至曾有一位顾问告诉过他，无证经营货币转移业务是违法的，Firoz和Ferhan Patel仍继续他们的非法活动。

起诉书指控称，PATEL兄弟和其他同谋一起在美国及其他地方转移资金超过2.5亿美元。

ICE报告称，Payza的客户参与了多种类型的传销组织， 同时Patel兄弟涉嫌在美国开设银行账户，并通过这些账户非法洗钱。执法机构已经查封了与这些指控有关的财产和资金。ICE已经没收1000万美元，并表示调查仍在进行中。在发生Patel兄弟案之前还有其他针对美国人非法转移货币和洗钱的起诉案。

版权声明

1、本站部分文字及图片均来自于网络，不代表点对点矿机商城立场。

2、如侵犯到您的权益，请及时通知我们,我们将于24小时内删除。

3、对于不当转载或引用本网站内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失，本网站不承担责任。

4、对不遵守本声明或其他违法、恶意使用本网站内容者，本网站保留追究其法律责任的权利。